Ποινική δίωξη εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση
Άμεση συνέργεια στην απάτη
Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή.

Πηγή: in.gr